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汇潮支付多次违规被罚数百万,为网联股东,关联P2P拍来贷

编辑:admin 时间:2018-12-20

,为网联股东,关联P2P拍来贷

2018-12-19 09:18| 发布者: 网贷港湾| 查看: 132| 评论: 0

摘要: 日前,央行上海分行发布行政处罚公示,,汇潮支付有限公司(以下简称“汇潮支付”)因违反支付业务规定,被给予警告,没收违法所得28.83万元,并处以罚款53万元,合计罚没金额81.83万元。值得一提的是,此次也并非汇潮支 ...

日前,央行上海分行发布行政处罚公示,汇潮支付有限公司(以下简称“汇潮支付”)因违反支付业务规定,被给予警告,没收违法所得28.83万元,并处以罚款53万元,合计罚没金额81.83万元。

值得一提的是,此次也并非汇潮支付首次被罚。此前同样因违反支付业务规定,汇潮支付被央行上海分行处以4万元罚款。此外,今年11月11日,汇潮支付还曾因逃避缴纳税款被国家税务总局上海市税务局第二稽查局做出行政处罚,稽查检查税务处理税款167.5万元及罚款83.8元。

工商信息显示,汇潮支付注册资本1亿元,注册时间2011年3月15日,法人杨国春。大股东为上海汇阜信息技术有限公司,持股比例48%。疑似实际股权控制人为汇阜信息大股东张道舜。对外投资网联清算有限公司等5家公司,持有网联0.71%股份。

金小鲸查询发现,汇潮支付及其股东汇阜信息布局颇广,关联包括游戏平台、P2P平台、社交平台、分期商城等诸多业态。

天眼查信息显示,汇阜信息关联2条产品信息及5条软件著作权信息。其中,即包括P2P平台拍来贷、网贷信用黑名单及一个即时通讯软件YXunite。目前YXunite软件无法在appstore搜索和下载,网贷信用黑名单官网也显示维护中无法打开。

P2P平台拍来贷仍在运营中。

8月曾发布公告称,全国P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》,及《P2P合规检查问题清单》(包含108条),为贯彻执行文件精神拍来贷内部抓紧学习与自查,同时因与银行对接托管系统,决定暂缓审核。

官网关于资金存管信息的披露显示,由于此前存管的天津金城银行清退网贷托管平台,因而目前平台仍继续和汇潮支付公司合作,正在与其他银行谈银行存管合作事项。

从其投资标的来看,历史年化利率均在10%以上,借款人大多为个人消费分期贷款,金额大多在3000-6000元。

最新披露的经营数据截止至2018年11月31日,注册人数36万人,累计借款金额4.07亿元,借贷余额1617万元,逾期金额1494万元。

换句话说,逾期金额占到借贷余额超过90%。

汇潮支付多次违规被罚数百万,为网联股东,关联P2P拍来贷1

官网显示,其运营主体为上海凤池金融信息服务有限公司,技术支持为汇阜信息,合作伙伴包括高颜值、汇贾分期、一麻袋、汇潮支付、网贷信用黑名单等。这些合作伙伴,均与汇阜信息存在关联。

工商信息中的企业年报显示,汇潮支付和拍来贷共享同一办公地点:上海市普陀区中江路879弄10号楼3楼。

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汇贾分期商城运营主体为上海汇贾电子商务有限公司,该公司由汇潮支付实控人张道舜持股90%。从官网来看,汇贾商城应该为一个分期商城,官网介绍称“信用认证通过领5000元”、“三步分期,还款无忧”。

而在其网站中也出现了投资板块,标的名称均为苹果手机等数码产品,预期年化收益率均为10%,目前均显示已售罄。此外,汇贾分期官网还公布了报送互金整治办“恶意逃废债”名单,涉及50名借款人,剩余欠款金额均在4980-5000元的范围内。

汇贾分期披露的信息截止至2017年12月31日,官网公布的关联方借款情况中出现了高颜值网络信息服务有限公司(高颜值)、上海沛池金融金融信息服务有限公司(P2P平台贷贷红)、上海凤池金融信息服务有限公(P2P平台拍来贷)、上海贝才网络信息技术有限公司(网络涉及信用借贷平台贝才网)、汇潮支付、汇阜信息等,同时还有自然人盛四远、张道舜、王晓梅等。

从大量擦边球、马甲平台的关联方来看,汇潮支付、汇阜信息在互金领域的布局或比公开信息可查证的更广泛。

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